КАК НЕ ПОПАСТЬ В ДРУЗЬЯ ТЕРРОРИСТОВ

КАК НЕ ПОПАСТЬ В ДРУЗЬЯ ТЕРРОРИСТОВ

Новые времена | Корр. «ДД»

Возможно, что с 27 июня в Молдавии введут новые правила обмена валюты.

Парламентарии уже не только обсудили и одобрили в первом чтении проекта закона «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». Они внесли свыше полутора сотен  разного рода поправок. Теперь комиссия безопасности, обороны и общественного порядка не позже 19 июня должна будет представить окончательный вариант этого закона для его окончательного чтения.

Как будет работать на практике новый закон после того, как за него проголосует парламент? Предполагается, что физические лица, которые будут обменивать в банковских кассах и специализированных пунктах свыше пяти тысяч леев на валюту, смогут сделать это только по предъявлению удостоверения личности. Поскольку тех, кто меняет такую крупную денежную сумму, в Молдавии автоматически будут рассматриваться как потенциальные финансисты терроризма.

То есть в Молдавии, как пишет Sputnik, в спонсоры террористов можно будет угодить за обмен двухсот долларов. В своём сообщении новостное агентство ссылается на заявление вице-министра юстиции Николае Ешану, который уточнил некоторые особенности работы нового юридического механизма.

В частности, что теперь финансовые учреждения, валютные кассы, риелторы, адвокаты, нотариусы, таможенники, поставщики почтовых услуг, аудиторы и бухгалтеры «обязаны зарегистрировать идентификационные данные клиента», если тот будет конвертировать свыше 5 тысяч леев.

Надо сказать, что молдавские парламентарии, согласившись в целом с требованиями нового закона, попросили авторов законопроекта повысить сумму, при которой личные данные человека регистрируются в Службе по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.