Кузьмин «сдал всех» молдавских мошенников

Криминал | © ДД

МВД Российской федерации завершило расследование уголовного дела совладельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, одного из ключевых фигурантов масштабного расследования о выводе из России миллиардов долларов по так называемой схеме  «Ландромат». Придумали её в Молдове. Основная часть незаконных операций приходилась на период с июня 2013 года до конца 2014 года. Криминальную схему разработали владелец Moldindconbank Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и теневой банкир Коркин. Суть этой схемы в том, что между иностранными компаниями заключался договор займа, но его никто не обязывал выполнять. Поручители – граждане Молдавии и российские фирмы. Когда срок займа был просрочен, кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Жители Молдавии привлекались к этой схеме только потому, что дело по закону должно быть рассмотрено в местном суде. Вынеся решение в пользу истца, исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.

Затем в российских банках, задействованных в молдавской схеме, открывались расчётные счёта компаний, которые выступали поручителями по займам, на которые поступили денежные средства, якобы на конвертацию в иностранную валюту. Дальнейший их путь – счета Moldindconbankа открытые в США и Германии. Здесь имитировались операции по валютным сделкам до того времени, пока средства компаний не арестовывались в связи с решениями молдавских судов. Затем их перечисляли в банки стран Евросоюза на счета иностранных компаний, подконтрольных членам преступной группировки.

И вот в этом деле поставлена точка. Заключив досудебное соглашение о сотрудничестве, Кузьмин указал на участие в схеме молдавских и российских политиков, бизнесменов, банкиров. В их числе: Ренато Усатый и Владимир Плахотнюк, владельца Moldindconbank Вячеслав Платон, бизнесмен Илан Шор, топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон (сестра Вячеслава Платона), их деловые партнеры Александр Коркин, Андрей Тимотин, Леонид Пахомов, а также главы группы «Лайф» Александр Железняк, экс-руководитель Первого русского пенсионного фонда Олег Власов, Сергей Менделеев, которого следствие считает фактическим владельцем Инвест-банка, его помощник Иван Станкевич, бывший советник главы РЖД Андрей Крапивин и бизнесмен Борис Ушерович. Кроме них, в списке фигурантов, про деятельность которых, по данным “Ъ”, рассказал следствию господин Кузьмин, значатся также член правления рижского Trasta komercbanka Виктор Зиемелис, руководитель отдела этого кредитного учреждения Дмитрий Рабинович, украинский банкир Станислав Коломиец, также работавший в Риге, и их московские коллеги Александр Моралес-Эскамилья, Сергей Магин, Александр Григорьев, Кирилл Никитин, Дмитрий Рубинов, Петр Чувилин, Герман Горбунцов. В так называемой молдавской схеме вывода из России миллиардов долларов было задействовано свыше 100 российских фирм, 20 банков, а всего выведено около 500 млрд. рублей.

Итог: большинство российских участников схемы арестованы, часть из них осуждена. Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый арестованы в России заочно и находятся в международном розыске.